Банки собирают досье на клиентов – исследование

27.02.2014

Банки собирают досье на клиентов - исследование анкета

В Украине практически невозможно воспользоваться услугами банка, не рассказав ему о своем имуществе и публичной деятельности.
Таковы результаты исследования, проведенного после того, как Нацбанк своим постановлением обязал финансовые учреждения собирать эту информацию о клиентах.

В октябре и в начале ноября киевские предприятия и организации начали получать письма от банков, которые обслуживают их зарплатные счета.
Финансовые учреждения в вежливой форме просят всех своих зарплатных клиентов заполнить анкеты, где среди прочего – указать свое имущество и счета в других банках, а также рассказать, занимаются ли они публичной деятельностью.

Банки ссылаются на изменения к закону “О предотвращении легализации преступных доходов” и соответствующее постановление НБУ.
В постановлении Нацбанка говорится о том, что банки обязаны включить в свои анкеты вопросы о том, относится ли клиент к публичным личностям или связан с ними, и имеет ли он “контролера” (речь идет о доверенных лицах и финансовых советниках).

НБУ обязал банки собрать данные об их клиентах до 22 октября, но банки не успели, и срок сбора анкет был продлен.
По данным Радио “Свобода”, у того, кто желает открыть депозит, требуют рассказать о своем имущественном состоянии и публичной деятельности две трети опрошенных банков.

У того, кто хочет взять кредит, требуют ответить на все вопросы анкеты НБУ 85% от проверенных финансовых учреждений.
Каждый пятый банк готов принять средства на депозит, не спрашивая у клиента о публичной деятельности.

И лишь один банк из всех проверенных согласился открыть депозит только по паспорту и идентификационному коду и предоставить кредит без вопросов об общественной активности.
Журналисты выяснили интересную закономерность: все банки с иностранным капиталом требовали заполнения анкет.

Их работники в неофициальных разговорах объясняют, что таким образом материнский банк перестраховывается, чтоб его филиал в Украине не имел проблем с властью.
С другой стороны, всеми немногочисленными банками, которые не задают клиентам личных вопросов, владеют украинцы, приближенные к действующей власти.
Когда же корреспондент говорил, что не хочет так много рассказывать о себе, в половине случаев работники банков неофициально советовали ему просто написать, что он не является публичным деятелем, и не имеет никакого ценного имущества.

http://www.pravda.com.ua/

23 сентября 2017
Брак по расчету при подборе персонала

Процесс подбора сотрудника на вакантное место многие считают завершенным в момент выхода новичка на работу. Мы считаем, что такая точка зрения нарушает непрерывность организационного функционирования.


Можно даже сказать сильнее - взаимодействие с организацией не должно внезапно прекращаться и после его увольнения.

06 ноября 2015
Всем спасибо, все свободны

Всем спасибо, все свободны можно

Легко ли уволить сотрудника? Если верить кинофильмам, то запросто.
Сколько раз на экране деспотичный начальник швырял в провинившегося
фразой: "Вы уволены!".

И тот, осознав неизбежность, в тоске уходил.
Реально же все куда сложнее и неприятнее. Парадоксально, но  пострадавшей
стороной часто оказывается именно инициатор увольнения.

05 ноября 2015
Судьбу миров нужно вершить с дивана

Судьбу миров нужно вершить с дивана стояЗапросто, осталось только убедить вашего начальника в новой, прогрессивной теории доктора Даррена Липники о том, что люди с большей легкостью решают любые интеллектуальные задачи лежа, а не сидя или стоя. Сотрудники Австралийского национального университета проверили это утверждение, отобрав для эксперимента 20 добровольцев, которым предложили составить 32 анаграммы (пары слов, составленные из одного набора букв), находясь в двух положениях: стоя и лежа.

Адреса электронной почты
По общим вопросам:

Директор:
   Рожанская Марина mr@advert-prior.com

Управляющий партнер, консультант:
   Клещинская Елена ek@advert-prior.com
   Калугина Татьяна tk@advert-prior.com

Консультант:
   Солдунова Юлия ys@advert-prior.com
   Шкенда Ольга os@advert-prior.com

Консультант-стажер:
   Кузнецова Анна ak@advert-prior.com
   Варутина Анастасия av@advert-prior.com

Офис-менеджер:
   Баштынская Ирина bi@advert-prior.com
наверх страницы
info@advert-prior.com
Яндекс.Метрика 2004-2020 © КА "Профессионал"